根據市委巡察工作統一部署，2024年2月26日至4月3日，市委巡察一組對泉州文旅集團黨委開展了巡察，并于2024年5月6日反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。

一、堅定穩妥推動巡察整改取得實效

（一）強化組織領導，突出政治擔當。集團黨委把抓好巡察整改作為重大政治任務，堅決履行巡察整改主體責任，對整改工作進行統一領導、統籌部署、協調推進、督促落實，畫好各層級、多部門同向發力的“同心圓”，推動巡察反饋意見全面整改。成立巡察整改領導小組，集團主要領導切實擔負起巡察整改第一責任人職責，堅持以上率下，對整改工作親自部署、親自過問、親自協調、親自督辦。巡察集中整改期間，堅持每周六召開專題調度會，集團主要領導牽頭召開調度會議17場，逐條逐項研究推動問題整改，對指出問題存在的堵點、難點認真研究、抓住癥結、積極協調，逐一明確責任分工，并前往相關市直部門及屬地政府溝通，有效推動整改。集團領導班子成員嚴格履行“一崗雙責”，把準調度重點，采取會商調度、一線調度等形式召開調度會議15場，統籌抓好職責范圍內的整改工作，確保條條整改、件件落實。

（二）強化責任落實，突出對標對表。集團上下統一思想、提高站位，對市委巡察一組提出的問題全面接受、全面整改、立行立改。圍繞巡察反饋的具體問題逐條對照、梳理，認真研究制定整改方案、提出整改舉措，印發《落實市委巡察一組對泉州文旅集團黨委巡察情況反饋意見整改方案》，將巡察反饋問題細化分解為88項，制定整改措施260條，逐條明確責任領導、牽頭部門和完成時限，確保任務到人、責任到崗、要求到位。對巡察發現市屬國企突出共性問題成立工作小組，下設3個專項整治工作專班，抓好專項整治任務的組織實施和工作落實。集團紀委（監察專員辦）擔起整改監督責任，堅持將紀律挺在前面，發出巡察整改工作提醒3份，切實加強對巡察整改的日常監督和追責問責，確保問題整改工作取得實效。

（三）強化標本兼治，突出長效機制。堅持“當下改”與“長久立”相結合，把建立和完善規章制度作為構建長效機制的關鍵環節，對現有的規章制度進行全面細致地梳理，強化整改的長期性、規范性。整改期間，集團及權屬企業制定或修訂《泉州文旅集團新媒體平臺管理辦法》《泉州文旅集團合規管理辦法》《泉州文旅集團關于印發績效考核“紅黃綠”亮燈提醒機制（試行）的通知》等制度34份，實現以制度促整改、以規矩抓落實，確保問題不反彈、不回潮。

二、巡察反饋問題的整改進展情況

（一）聚焦貫徹落實黨的理論和路線方針政策和黨中央決策部署以及省委、市委工作要求方面

1．針對用習近平新時代中國特色社會主義思想指導文旅高質量發展不到位的問題

（1）針對學習新思想不夠全面系統的問題。

整改進展情況：一是規范學習程序。落實巡察期間即知即改，集團黨委會在巡察期間將“第一議題”調整為集團黨委主要負責人傳達學習，并長期堅持。同時，發文要求各權屬企業黨組織、總部黨支部立即調整“第一議題”由各黨組織主要負責人傳達學習。二是認真傳達學習。召開黨委會傳達學習中央全面深化改革委員會第十七次會議精神和相關文件精神，研究集團貫徹落實措施。三是納入學習計劃。印發集團年度黨委理論學習中心組學習安排，將統戰工作內容納入黨委理論學習中心組計劃，并召開黨委理論學習中心組學習會議，集體學習習近平總書記關于統一戰線的重要論述和《中國共產黨統一戰線工作條例》。

（2）針對貫徹落實習近平總書記關于“以文塑旅、以旅彰文”重要指示批示精神有短板的問題。

（3）針對貫徹落實習近平總書記關于“把國有企業做強做優做大”重要論述有差距的問題。

整改進展情況：一是聚焦主業提升盈利能力。①集團黨委布局集團版塊梳理工作，集團黨委通過環灣文體公司與清源文傳公司的提級管理方案。為強化內部管理，環灣文體公司與清源文傳公司依據各自的實際運營狀況，對“三定”及“三重一大”制度進行修訂，完善財務管理、招投標采購、薪酬管理等內控制度。環灣文體公司適時召開股東會及董事會會議，就董事、監事等關鍵崗位人事進行調整。②集團黨委部署組織編制集團產業行動計劃發展綱要，形成《集團文旅產業發展行動計劃》，進一步梳理集團業務板塊，構建旅游景區、酒店、文體等主導產業，推動主營業務的全產業鏈布局。③基于泉州文旅市場的蓬勃態勢及酒店板塊的顯著盈利增長，文旅集團加速推進住宿載體配套提升，制定《文旅集團酒店住宿品牌提升方案》，旨在通過品牌強化與服務質量提升，進一步鞏固市場地位，增強客戶體驗，從而有效提升集團整體的盈利能力與市場競爭力。④加強考核導向作用，通過“紅黃綠”亮燈提醒機制，加大督促和問責力度，確保年度營收、利潤目標任務完成，對一、二季度未完成序時進度企業給予“亮黃燈”。二是多措并舉推進集團做優做強做大。擬定《泉州文旅集團發展做大資產規模實施方案》從加大片區開發力度、提升資本運作能力等方面為抓手，推進做大資產。①在提升資本運作與上市能力方面，持續對接并儲備并購標的，并與信達資本、中美華爾合作設立泉州文商旅資產并購基金，簽署基金合伙協議并完成基金工商登記手續；②在積極爭取資產方面，新增接收公路局大廈、駿達中心A棟7-8層資產等，同時，向上級申請集團注冊資本金，現已全額到資；③梳理未入賬資產，清源山旅投公司于2024年5月21日完成管委會移交的第二批資產入賬。三是提升老字號品牌保護和創新發展。加大對中華老字號“源和堂”、福建老字號“雙塔”等品牌產品研發力度，味精廠4款產品上市銷售、源和堂品牌累計開發10款新品上市；挖掘老字號文旅基因，雙塔味精伴手禮袋、禮盒完成調試生產，源和堂“福見五福”和“百年典藏”兩款文創產品上市銷售；加大老字號保護和維權工作，完成線上2處、線下1處有關證據公證工作，委托代理機構對目前市場存在的部分與“源和堂”近似或類似商標提出撤銷或無效宣告；利用“源·1916工業遺產館”等平臺開展探尋工業遺產續文化根脈體驗活動，聯合鯉城區委組織部舉辦匠愛“鯉”人才專場體驗活動“中僑匠造守正創新”老字號迎端午展銷活動、泉州市“文化和自然遺產日”活動以及與非遺“零”距離體驗活動，上半年累計開展活動8場。

2. 針對黨委“把方向、管大局、保落實”作用發揮不明顯的問題。

（4）針對文旅產業“頭雁”作用不突出的問題。

整改進展情況：一是制定產業規劃。聚焦文旅主業發展，編制形成《集團文旅產業發展行動計劃》，進一步梳理集團業務板塊，構建旅游景區、酒店、文體科技等主導產業。二是梳理酒店住宿品牌。組織逐一摸排走訪集團旗下酒店、民宿及儲備項目，形成《文旅集團酒店住宿品牌提升方案》。三是提升主業運營能力。加強對文旅主業運營能力考核，從酒店住宿、衍生商品、景區旅游、活動宣傳、旅行社（研學）、車輛預訂等五大板塊對相關企業下達具體任務指標，全面發力擴大運營能力。四是推進住宿項目建設。更新住宿載體清單，并建立倒排計劃表。泉州大廈、桐伴精品酒店等開展試運營。同時，穩步推進2025年梯隊住宿項目建設，引入洲際中高端品牌英迪格等項目。

（5）針對培育新質生產力推動文旅經濟發展不夠有力的問題。

整改進展情況：一是加強景區園區運營。開展《福建省推進文旅經濟高質量發展行動計劃（2022—2025年）》專題輔導。加快推進旅游景區創新提升，成立清源山提升工作專班，制定實施5A提升方案。接管魁星巖景區運營，開展“文脈賡續·活態傳承”等活動；開發銷售20多款魁星IP文創周邊；推動源和1916文創園拓寬營收渠道。二是發揮基金引領作用。與信達資本、中美華爾合作設立泉州文商旅并購基金，完成合作協議簽訂；完成泉州文旅天使創投基金和影視文化基金初步方案。建立母基金優質項目儲備庫，儲備多個文旅康養等領域優質項目。加強優質基金管理人儲備，持續篩選在募、投、管、退各方面表現優異的泛文旅產業優質基金管理人。三是強化項目融資策劃。推動泉州歷史文化名城保護〔中山南路及中山南路（涂門街—義全街）周邊片區〕提升工程項目順利通過國開行福建省分行授信評審。四是加大招商力度，2024年以來，走出去“敲門招商”17次，開展“引進來”工作67次，招引對接項目10個。

（6）針對“三重一大”制度執行不到位的問題。

整改進展情況：一是規范議事決策。集團黨委嚴格落實民主集中制原則，認真按照集團會議議事規則，按照“事前告知、充分討論、末位定論”程序進行規范決策，認真落實“一把手”末位表態工作要求。組織各權屬企業辦公室主要負責人集中學習會議議事制度等相關文件，重申規范要求并開展全集團的自查自糾，防止出現類似問題。二是嚴格制度執行。土地開發公司認真組織學習《關于加強對權屬企業監督的實施意見》，認真領悟、掌握相關要求，按照“成熟一個、提交一個”的原則，及時報送會議材料，同時堅持舉一反三，梳理《實施意見》下發以來公司所召開的相關會議及報送情況，并形成工作臺賬，規范會議管理。三是深入自查自糾。針對工作人員對制度把握不準的情況，已對相關人員進行批評教育；并進一步規范、強化企業內控管理，完成相關企業“三重一大”議事決策制度實施辦法修訂；開展各權屬企業關于結構性存款的“三重一大”決策情況檢查，未發現類似情況。

3. 針對推進深化國企改革措施不夠有力的問題。

（7）針對現代國有企業管理制度不健全的問題。

整改進展情況：一是健全董事會制度。按照董事會“定戰略、作決策、防風險”職責定位，滾動更新董事會授權經理層清單。二是充分發揮監事會作用。根據《中華人民共和國公司法》和《章程》有關規定，組織召開集團2024年度監事會；督促集團監事積極履職，立足崗位職責，密切跟蹤集團財務、資產狀況和經營管理情況；邀請相關專家開展新《中華人民共和國公司法》專題培訓，結合生動翔實的案例，對新《中華人民共和國公司法》中完善董監高忠實義務及勤勉義務等修改內容進行深度剖析，促進相關人員規范履職。根據國企改革深化提升行動要求，結合新《中華人民共和國公司法》，逐步將內設監事會和監事職責統籌整合到審計委員會/內部審計等機構。三是完善績效考核方案。修改完善年度業績考核方案，于2024年3月下達各權屬一級企業2024年度經營目標任務，分類進行考核，設置個性化指標和差異化權重，做到“一企一策”。

（8）針對混合所有制改革成效不佳的問題。

整改進展情況：一是強化集團參股管理。印發《泉州文旅集團參股管理暫行辦法》，加強集團參股管理，提升國有資本配置效率。二是多措推進扭虧整改。開展混合所有制企業扭虧整改實施方案落實情況專項“回頭看”工作，促使權屬3家企業扭虧為盈，形成整改閉環。三是加強投后項目管理。嚴格按照集團投資管理及后評價制度，強化事前投資研判，做好盡職調查和風險防范措施，開展投后評價工作。四是加強重點治理。優化刺桐時代村招商發展方向和策略、完善招商規劃，拓展經營模式，以聯營新模式開展推動合作，通過刺桐時代村內泉州影視服務中心對接相關影視合作資源，爭取落地園區拍攝；持續洽談對接引入餐飲商戶，豐富園區餐飲業態。

（9）針對戰略性重組進展緩慢的問題。

整改進展情況：一是推進集團整合工作。委托專業第三方開展集團業務整合方案編制，目前已形成方案階段性成果。同時，整合云旅平臺和潤物平臺可融合或補充完善功能的模塊，實現兩個平臺間優勢功能的相互鏈接跳轉。二是打造自有文創品牌。以文樂樂和文飽飽作為主IP，與華僑大學共同主辦“泉小文”IP二創形象設計大賽。完成形象升級并制作三集動畫片，并完成集團“潤物無聲”文旅服務平臺暨“泉有禮·宋元韻”文創品牌發布會及暑期線下活動等。

4. 針對防范化解風險責任機制不夠健全的問題。

（10）針對企業債務風險較高的問題。

整改進展情況：一是加強風險監控。強化風險意識，每季度綜合分析各權屬企業經營情況、利潤結構、融資授信情況等因素，對不同風險級別的企業進行分級預警，持續跟進權屬企業債務風險處置情況。同時，加強預算管理，按月制定資金計劃，合理安排資金，防范資金風險。二是優化資本結構。向股東申請注資，現已全額到資，為集團的持續發展注入動力。三是豐富融資手段。調整融資結構，錯配長短期債券。加強投融資管理，做好融資結構和投資結構的平衡與匹配，包括期限結構、品種結構、時間結構的安排。加強項目融資策劃，推動中山南路及中山南路（涂門街—義全街）周邊片區項目提升工程順利通過國開行福建省分行授信評審，有力破解古城保護提升基礎設施建設融資難題。2024年6—7月首次成功發行5年期中期票據和公司債券，有效解決短貸長投問題。

（11）針對法律風險管控不嚴的問題。

整改進展情況：一是健全管理機制。印發《泉州文旅集團合規管理辦法》，完善防范化解風險責任機制，提升依法合規經營管理水平。二是開展自查自糾。組織開展2024年度權屬企業合同法律審核情況自查，確保權屬企業合同法律審核率100%。三是加強外聘律師管理。嚴格按照《外聘律師管理辦法》選任常年法律顧問單位，加強對外聘律師工作監督及評價工作。 

（12）針對安全生產隱患依然存在的問題。

整改進展情況：一是排查安全隱患。修訂《泉州文旅集團安全管理制度》，開展集團老舊房產安全隱患專項督查行動。對存在安全隱患的危舊房產進行征遷、拆除。二是加強督查督辦。修訂《泉州文旅集團建設工程項目管理制度》，深入現場實地督辦，聘請第三方公司開展安全生產消防等專項檢查，排查安全隱患54條，督促指導權屬企業立行立改。三是推動消防驗收。積極推進刺桐時代村項目和1916文創園消防整改工作。其中：①刺桐時代村項目：根據主管部門指導意見分階段驗收，目前已完成第一階段驗收工作。②1916文創園：多次對接相關部門溝通協調，研究相應整改意見，抓緊準備相關材料進行報審。

5. 針對落實意識形態工作責任制存在薄弱環節的問題。

（13）針對意識形態工作責任制落實不到位的問題。

整改進展情況：一是強化思想認識。強化對意識形態極端重要性的認識，組織開展網絡意識形態專題講座。二是完善工作機制。修訂集團意識形態工作責任制實施方案，進一步明確“八個納入”規定要求。三是嚴格落實意識形態責任制。集團領導班子和領導人員堅持把自己擺進去，認真進行自我剖析，以巡察整改民主生活會為契機，結合集團實際和各自分管領域深入查擺意識形態領域存在問題和風險點。四是做好分析研判。強化對意識形態領域內容的分析研判，對權屬企業黨委民主生活會納入意識形態領域內容進行布置。

（14）針對陣地建設管理存在短板的問題。

整改進展情況：一是完善管理制度。修訂集團新媒體平臺管理辦法，并責成集團各權屬企業結合各自實際制定管理細則12份。二是強化制度執行。集團及各權屬企業嚴格落實“三審三校”制度，規范填寫《信息發布審核表》，做好初審、復審、終審工作。責成僑鄉文體公司嚴格按照集團《新媒體平臺管理辦法》要求，督促“刺桐時代村”“東亞之窗”兩個微信公眾號常態化落實“三審三校”制度，做好臺賬管理。

（15）針對輿情預判水平、風險管控能力存在短板的問題。

整改進展情況：一是強化日常監管。推動旗下酒店民宿、景區景點加強行業自律，堅持合理定價、明碼標價，合理行使節日期間自主定價權，自覺接受市場監管部門假日期間房價實時監督，強化網絡和OTA各平臺評論監測，自覺維護良好的市場秩序和企業形象。二是提高服務水平。責成旗下酒店民宿、景區景點，加強早晚班、工作例會業務培訓，對標行業標準提供服務，強化一線工作員工服務意識和突發事件處置技巧。三是加強業務培訓。組織開展網絡意識形態專題講座。

（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方面

1. 針對管黨治黨責任落實不夠嚴實的問題。

（16）針對主體責任落實不夠深入的問題。

整改進展情況：一是壓實主體責任。集團黨委召開全面從嚴治黨工作專題會議，專題研究集團全面從嚴治黨情況，分析研判當前形勢，提出加強改進措施。二是加強壓力傳導。強化一年兩次專項督查檢查，結合黨建工作任務月提示單建立提醒機制，中僑集團黨委、商業集團黨委皆按規定召開全面從嚴治黨工作會議。

（17）針對履行“一崗雙責”談話制度不到位的問題。

整改進展情況：一是明確規范要求。針對巡察反饋指出問題，深入開展自查自糾，對集團原有廉政談話制度進行梳理，補缺補漏，印發《關于進一步加強廉政談話工作的通知》，規范談話情形、內容和方式，將履職盡責、廉潔從業、崗位風險、工作作風和“八小時外”等方面納入談話重點內容，并對廉政談話記錄進行規范統一。二是抓好制度執行。集中整治以來，集團及各權屬企業領導班子成員按通知要求，圍繞落實工作部署、履職盡責、崗位風險和“八小時外”等方面，通過分層分級共開展廉政談話73人次，進一步增強集團各級黨員領導干部的責任意識和廉潔自律意識。

（18）針對個別干部述責述廉不夠規范的問題。

整改進展情況：一是開展提醒談話。對述責述廉不夠規范的人員進行提醒談話，明確述責述廉工作要求，并對存在問題報告進行重新梳理。二是開展自查梳理。集團班子成員按照格式重新進行梳理調整，對權屬企業黨委述責述廉報告進行全面摸排。三是強化督促檢查。加強對述責述廉材料把關，下發通知要求各權屬企業黨委在召開年度述責述廉會議前，提前5天將述責述廉報告報送集團黨委審核。

2. 針對履行監督責任不扎實的問題。

（19）針對集團紀委（監察專員辦）人員配備不足的問題。

整改進展情況：一是制定方案。已形成集團紀委副書記配備方案，將結合換屆工作研究相關人員配備方案。二是調整人員。集團黨委會研究調整中僑集團工會主席人選，中僑集團工會按規定完成選舉工作。三是配齊干部。中僑集團已通過內部調整方式配齊紀檢干部。

（20）針對常態化監督檢查力度不夠的問題。

整改進展情況：一是突出監督重點。深化紀檢監察“三雙”建設提升工程，印發《深化“嵌入式、穿透式、融合式”監督工作機制的實施意見》《古城及周邊住宿載體改造提升專項監督實施方案》，建立133重點項目監督工作機制，對重點項目開展日常監督檢查17次，推動問題整改5個。二是強化紀審聯動，對集團工程項目、大宗物資采購和購買服務專項審計整改落實情況進行“回頭看”，所有問題均已整改到位。三是完善監督臺賬。組織開展對監督工作提醒函落實情況“回頭看”，對未完成事項持續跟蹤督辦，形成工作閉環。

（21）針對線索核查和案件查辦能力較弱的問題。

整改進展情況：一是強化業務學習。結合黨紀學習教育，組織集團紀檢監察干部加強對新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》等業務知識學習。二是強化教育輔導。舉辦黨紀學習教育專題輔導講座，邀請泉州市委黨校專家講授《2023年修訂〈中國共產黨紀律處分條例〉解讀》。組織參加市紀委監委黨紀學習教育專題輔導講座、新版《中國共產黨紀律處分條例》集中學習、泉州市“東海干部學堂”黨紀學習教育專題講座、集中警示教育會等活動，加強實踐鍛煉，提高“敢于監督、善于監督”能力。三是強化案件查處。組織精干力量加快在辦案件審查進度，已完成對違紀黨員的處理程序，完成結案。

3. 針對工程招投標及貨物采購廉政風險防控存在漏洞的問題。

（22）針對集團工程管理部對工程的管控、指導缺位的問題。

整改進展情況：一是優化人員配置。通過“揚帆計劃”外部招聘1名中層人員，通過內部崗位調整2名專業技術人員，充實工程管理部人員。二是制定培訓計劃。印發實施集團《培訓管理辦法（試行）》《2024年度教育培訓計劃》，全年有序按照年度教育培訓計劃開展培訓工作。三是完善工作機制。完善工程巡查管理機制，結合年度重點工作任務，每月對集團重點項目進行全覆蓋巡檢。在進度管理方面，明確總進度計劃，按月對比分析實際進度，落實項目紅黃燈機制，普通項目每月亮燈，突出重點項目每周亮燈。在成本控制方面，牽頭工程招投標管理工作，如按項目進度要求落實招投標工作計劃，完善招標流程，同時每月對項目進行投資額統計。在安全管控方面，開展安全生產、消防、老舊房屋等專項排查，發現安全隱患已全部整改完畢。在制度完善方面，已修訂完善各企業的工程、招投標、安全等管理制度。在質量管控方面，根據集團項目實際情況聘請房屋建筑、市政工程、裝飾裝修（安裝）、安全文明等方面專家深入施工現場檢查、指導、提出工作建議等。四是建立統一臺賬。對2024年度抓城建提品質項目進行梳理，建立管理臺賬。

（23）針對項目管理混亂的問題。

整改進展情況：一是認真查擺問題。對經辦人員進行批評教育，后續將不斷提升團隊整體的項目管理能力與責任意識，確保類似問題不再發生。二是開展全面復核。土地開發公司再次發函設計單位，對7號地塊地質勘察任務書進行全面復核。三是抓好問題整改。中山路游客服務中心加固工程已按要求對內頁材料進行規范整理。中聯華庭住宅裝修工程、國旅辦公室裝飾裝修工程預算已委托第三方造價咨詢單位進行預算審核。四是完善管理制度。修訂《泉州文旅集團工程管理辦法》，并指導相關權屬企業完善工程管理內控制度。五是提升管理水平。開展工程相關業務培訓7場，并加強項目監督檢查，保證工程資料移交的完整性及準確性。

（24）針對部分項目未公開招標的問題。

整改進展情況：一是認真查擺問題。組織相關項目開展自查自糾，責令相關權屬公司完善招投標管理制度，并嚴格貫徹執行。集團修訂并印發《泉州文旅集團招投標采購管理辦法》，由集團招標辦負責對招投標活動進行全流程管控工作；各權屬企業按照集團制度修訂并印發企業招投標管理制度共計14份。二是強化培訓教育。集團組織參加市國資國企招投標采購業務培訓暨廉潔教育風險視頻會，權屬企業開展招投標專業培訓共計9場。三是堅持舉一反三。集團及各權屬企業開展招標采購領域自查自糾工作，對權屬限額以上的57個項目開展復查，發現并推動解決問題21個。四是開展廉潔教育。加強招標采購領域廉政建設，組織建設工程從業人員簽訂廉潔承諾書，全面推行工程建設項目“六不準”行為準則。

（25）針對工程及采購程序違規的問題。

整改進展情況：一是深入查擺剖析根源。對未嚴格執行采購管理制度的相關企業開展檢查，剖析問題根源，已責令相關權屬公司完善招投標管理制度，建立招投標工作內控流程。二是加強招投標管理。招標辦進一步加強招投標工作的管理，嚴格審查招標文件，確保招標文件表述嚴謹準確。堅持舉一反三，開展問題排查，組織培訓3場，批評教育3人；同時開展自查，對存在類似問題提出具體處理意見并報上級會商研判后啟動追責問責。三是強化督促檢查。落實完善企業內部審核措施，對招標過程進行監督、招標材料進行復核。

4．針對國有資產流失依然存在的問題。

（26）針對國有資產流失依然存在的問題。

整改進展情況：一是摸清家底。對集團及權屬企業所有資產進行摸底核查，已完成臺賬梳理。二是推動整改。33宗 983㎡私人占用資產問題、6宗1062㎡因產權糾紛被社區使用資產問題均已解決。三是完善制度。印發集團《修訂資產租賃管理實施細則通知》，進一步規范房產租賃行為。四是加強資產管理。清源山旅投公司組織公司人員學習資產管理制度；泉州清源山風景名勝區管理委員會移交的第二批資產已于2024年5月登記入賬。五是健全長效機制。制定集團國有資產盤活提效專項整治工作“三定”方案，強化閑置資產盤活考核獎懲，重點對古城公司2023年接收資產進行全面摸排，對空置資產的情況全面了解、形成專項臺賬，并對確實具備條件的資產制定相應可行的招租方案，采用“應掛盡掛，能掛則掛”的原則進行掛牌招租。六是嚴肅追責問責。對存在問題進行深層次剖析，明確相關責任人，已提出初步處置意見。

5．針對財務制度執行不嚴格的問題。

（27）針對大額現金管理不規范的問題。

整改進展情況：一是嚴肅責任追究。富士電梯公司提交情況說明，并就資金管理不規范、把控不嚴問題對相關人員進行提醒談話。二是開展自查自糾。認真查擺，剖析原因，開展權屬企業庫存現金管理檢查，推動整改問題1個。三是加強業務培訓。開展巡察整改（財務方向）培訓會，組織學習《泉州文旅集團財務管理制度》相關規定。

（28）針對公務接待超標準、報銷不合規的問題。

整改進展情況：一是及時清退違款。商業集團已收回超標接待費用，并按要求上繳國庫。二是深入剖析根源。對于經辦人員思想上認識不足，對接待制度解讀不到位，審批過程審核把關不夠嚴格，合規管理意識不強，以至于造成接待報銷手續不符合公司業務接待制度規定的工作失誤進行復盤總結，并對商業集團相關經辦人員進行批評教育。三是加強審核把關。結合日常工作，加強對接待材料審核把關。組織各權屬企業辦公室、財務人員對接待管理制度進行再學習，并對2024年度接待報銷材料進行自查完善。結合經濟責任審計，對集團相關接待材料進行自查自糾，組織開展履職待遇和業務支出專項檢查，均未發現此類問題。

（29）針對存在“公轉私”現象的問題。

整改進展情況：一是認真查擺問題。開展自查自糾，2020年起集團工會已嚴格根據《<福建省基層工會經費收支管理實施辦法>有關問題解答》的規定，簽訂采購合同，未發現“公轉私”現象。二是加強業務培訓。加強工會經費使用規定學習，組織開展學習《福建省基層工會經費收支管理實施辦法》及福建省總工會有關問題的解答，規范工會經費收支管理。

（30）針對公務用車加油卡使用不規范的問題。

整改進展情況：一是認真查擺問題。泉州國旅、土地開發公司已修改公務車油費入賬方法，卡內余額已退回公司賬戶，剩余金額列掛預付賬款科目。同時，集團總部及各權屬企業舉一反三，全面開展自查自糾工作，未再次發現此類現象。二是完善管理制度。物貿公司及百貨公司已完成加油卡辦理，并將加油管理相關條款修訂到車輛管理制度中。三是規范業務流程。集團召開會議重申車輛管理相關規定，要求完善加油卡報銷憑證的收集歸檔，確保油費真實可追溯。

（三）聚焦基層黨組織建設情況方面

1. 針對黨建工作責任制履行有差距的問題。

（31）針對黨建工作重視不夠的問題。

整改進展情況：一是加強特色創建。印發《關于組織實施2024年度特色黨建比武練兵項目的通知》，結合文旅主業制定特色黨建比武練兵項目創建方案13份。二是推進黨建業務融合。推進“1+N+X”黨員教育體系拓展，推動國旅公司與省內3個教育培訓基地簽訂大客戶協議，進一步推動黨建業務深度融合。三是加強部署調度。召開黨建工作調度會，聽取各級黨組織特色黨建比武練兵工作創建進度，組織權屬企業交流創建經驗做法，加強對各級黨組織創建工作的指導。四是制定換屆方案。啟動中僑集團黨委、商業集團黨委、古城公司黨支部3家黨組織換屆工作。五是加強業務培訓。組織開展《基礎黨務知識》講座。六是開展自查摸排。組織對集團各級黨支部近3年發展黨員情況進行摸排，并對2024、2025年擬發展對象作出安排，避免長期未發展黨員情況。中僑集團第六黨支部已經摸排符合條件人選，組織開展發展對象函調和政審報告，并已經完成初步預審。七是組織團委換屆。集團團委已向集團黨委、國資委團委上報換屆請示及相關人選請示，并啟動換屆工作。八是舉辦主題活動。集團工會、團委已開展端午主題活動、新華小店長小小書法家專場活動等。

（32）針對民主生活會不夠嚴肅的問題。

整改進展情況：一是細化工作方案。制定集團巡察整改專題民主生活會工作方案，明確談心談話、批評環節要求。二是認真談心談話。巡察整改專題民主生活會前，向集團領導班子成員發送會議有關事項提醒，并認真組織開展談話。三是嚴肅互相批評。召開巡察整改民主生活會，集團領導班子成員嚴肅批評和自我批評環節，切實做到紅臉出汗、突出辣味。

（33）針對基層黨建工作基礎不扎實的問題。

整改進展情況：一是加強檔案審核。已對集團2019年以來發展黨員37份檔案進行審核，并收集各黨組織說明、補充函調和會議材料。二是補充內檔材料。針對指出開元盛達黨支部個別人員有關社會關系未函調情況，已完成補充函調，并作出說明存入發展黨員工作檔案。三是規范會議記錄。集團總部黨支部已根據工作實際，重新梳理會議記錄。四是完善工作臺賬。僑鄉文體公司黨支部組織學習《中國共產黨基層組織選舉工作條例》，加強對換屆選舉工作業務培訓，并重新梳理選舉材料，完善相關臺賬。組織對各權屬企業黨組織最后一次換屆工作臺賬重新審核，切實加強把關，規范臺賬。五是梳理工作要求。根據最新發展黨員工作要求，重新梳理并印發集團《發展黨員工作實務手冊》。

2. 針對黨管人才和選人用人工作重視不夠的問題。

（34）針對人才隊伍建設薄弱的問題。

整改進展情況：一是制定引育計劃。修訂并加快推動實施集團人才“揚帆”引育計劃；組織開展2024年度第一批公開招聘，其中包含擬招聘文旅運營類管培生6人；發布2024年第一批長期引才計劃，發布文旅運營、資本運作方面中高層管理崗位3個，并聯系獵頭公司開展獵聘，聯系智聯APP等平臺拓寬招聘渠道。二是完善管理制度。印發《泉州文旅集團培訓管理辦法（試行）》，建立系統性積分管理培訓制度，強化培訓反饋；加強中高層管理人員高素質、專業化建設，組織中高層管理人員參加文旅運營、資本運作、企業管理等專題培訓4場次，提高中高層管理人員綜合素質和專業化水平；組織2024年管培生第一次輪崗考核工作匯報會，完成第二輪輪崗分配。三是拓寬引才渠道。嘗試柔性引才，新聘請泉州文旅研究院顧問3人。擬定集團總部員工薪酬管理制度，同步制定專業技術職務聘任管理規定，引入招商引資激勵金等專項激勵金，將全員績效考核結果與薪酬掛鉤。四是加強人才培養。開展高層次人才自主認定，新增1人為泉州市第五層次人才，梳理2024年度符合集團高層次人才自主認定條件目錄臺賬，6人符合申報條件。

（35）針對人員配備不夠及時的問題。

整改進展情況：一是加強人員配備。收到反饋意見之后，迅速分析權屬企業領導班子情況，針對權屬企業領導班子配備不齊全問題，已經通過組織選任、內部調整配齊1家。二是加強業務培訓。組織參加市屬國有企業人事管理工作專題培訓，加強企業領導人員配備工作重要性的認識。

（36）針對企業招聘工作不規范的問題。

整改進展情況：一是認真查擺問題。責成人力資源部剖析存在此類問題主要原因，形成《關于招聘資格條件審查有關工作的對照檢查材料》，對2023年第一批、第二批長期招聘全流程作出情況說明，并對人力資源部負責同志進行嚴肅批評。二是修訂招聘制度。組織修訂集團人才“揚帆”引育計劃、《集團招用工管理辦法》，總結歷次公開招聘的不足和教訓，在招聘簡章中規范招聘條件和程序，明晰招聘條件設置，避免存在歧義。三是嚴把資格審查。公開招聘中以“三審制”為基礎，對確需放寬條件的急需緊缺人才，由集團黨委會按照“一事一議”“一人一策”原則予以審查認定。四是加強業務培訓。邀請市委組織部開展國有企業人事管理專題培訓會。

（37）未嚴格執行任職回避制度。

整改進展情況：一是及時調整人員。有關企業已將巡察指出的相關領導人員親屬調離。二是開展全面摸排。先后針對集團和各權屬企業領導人員、各一二級權屬企業中層管理人員開展有關情況摸排，對“在同一領導班子中任職的”“同時在有直接隸屬關系的領導班子中擔任領導職務的”“一方屬于企業領導班子成員，另一方在其分管（主管）的部門、企業、駐外機構（境內外）及工程、投資項目中擔任領導職務的”“一方屬于企業領導班子成員，另一方在企業領導班子成員所在企業從事組織、人事、紀檢、監察審計、財務工作的”等四種情況進行比對核實，形成工作臺賬。三是完善管理制度。根據市委組織部《市屬國有企業管理人員任職和公務回避管理辦法（試行）》要求，在《人事管理辦法》和《招用工管理辦法》中專門設置獨立條款對回避有關要求予以明確規定，并據此已于2024年6月對新一批入職員工開展任職和公務回避專項審查。

（38）針對部分企業人員存在違規經商辦企業行為的問題。

整改進展情況：一是及時整改落實。督促存在經商辦企業行為的有關人員立即整改，已全部注銷企業或退出企業。二是開展全面清查。制定管理人員兼職和經商辦企業摸排工作方案，梳理出問題清單臺賬并分類甄別，對存在違規經商辦企業情況提出具體處置意見。三是規范建章立制。制定《人事管理辦法》、修訂《招用工管理辦法》，將兼職和經商辦企業行為列為員工主動報告事項，并對照《中國共產黨紀律處分條例》和《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等有關規定進行具體行為規范。

（四）聚焦巡視巡察、審計等監督發現問題整改落實情況方面

1. 針對落實巡察整改不到位，存在“邊改邊犯”現象的問題。

（39）針對落實巡察整改不到位，存在“邊改邊犯”現象的問題。

整改進展情況：一是認真查擺反思，對經辦人員進行批評教育，并加強招標項目內部審核，確保各項規章制度得到有效落實。二是修訂完善制度。泉州商業集團已修訂完善基建、修繕采購制度，并開展相關培訓，切實提升經辦人員業務水平，確保招標過程的合規性。三是開展自查自糾。落實巡察期間即知即改，巡察期間組織各權屬企業對差旅費報銷進行自查自糾，發現差旅費報銷手續不齊全、備用金管理不規范等問題18條，并完成整改。四是加強督促檢查。清源山旅投公司開展差旅費報銷自查自糾，并提交自查自糾情況書面報告。五是開展業務培訓。組織學習財務管理制度、國企招投標采購業務等相關規定。

2. 針對落實審計整改不徹底的問題。

（40）針對落實審計整改不徹底的問題。

整改進展情況：古城公司組織學習《市級政府投資與市屬國企投資責任劃分及有關事項的通知》，要求嚴格抓好落實。同時，古城公司已完成3批預算編制，并報送財政評審中心，市財政評審中心已出具第一、二批審核結果。

三、巡察反饋問題線索的處理情況

針對巡察反饋問題、移交的問題線索和信訪反映，按照監督執紀“四種形態”共對17名相關責任人作出處理，其中，誡勉1人，批評教育14人，提醒談話2人。

四、需要進一步整改的事項及措施

（一）針對現代國有企業管理制度不健全的問題。

未完成整改原因：根據上級文件規定，外部董事、獨立董事干部人事管理權限不在泉州文旅集團，自市委巡察反饋以來，泉州文旅集團積極與上級溝通，但是該項整改工作需要根據上級人事安排進行配備。

下一步整改措施：持續加強與上級溝通，根據上級統一部署配備外部董事、獨立董事。

整改時限：2025年12月31日。

（二）針對安全生產隱患依然存在的問題。

未完成整改原因：原整改方案將項目納入片區改造，經與相關主管部門、古城指揮部等多次協調，因該項目存在產權性質不清晰、消防職能部門調整等原因，導致原消防整改措施無法及時完成。在整改過程中，納入片區消防統一改造不可預期、土地變性難以推動的情況下，集團主要領導高度重視，八月初以來又親自多次與職能部門溝通協調消防驗收相關事項，著力推動落實項目的驗收方案及整改措施。

下一步整改措施：一是根據主管部門指導意見組織消防專家開展1916文創園消防安全評估工作，細化整改措施并抓好落實。二是對園區單體建筑逐棟開展消防安全隱患排查，并持續與相關部門溝通對接加快推進整改工作。

整改時限：2025年12月31日。

（三）針對集團紀委（監察專員辦）人員配備不足的問題。

未完成整改原因：根據巡察反饋意見，集團黨委于2024年6月份提出集團紀委副書記配備方案。因客觀原因暫緩推進。

下一步整改措施：擬結合換屆工作研究相關人員配備方案。

整改時限：2025年12月31日。

（四）針對工程及采購程序違規的問題。

未完成整改原因：已對相關問題責任人提出初步處置意見，待集團黨委會研究同意后進行問責。

下一步整改措施：根據集團黨委會研究情況，完成對相關責任人的追責問責。

整改時限：2024年12月31日。

（五）針對國有資產流失依然存在的問題。

未完成整改原因：一是根據市國資委《十三屆市委第七輪第二批巡察發現市屬國企突出共性問題的整改方案》精神，對相關責任人提出初步處置意見，待集團黨委會研究通過后執行。二是集團已全面梳理閑置資產類型，分類制定盤活措施，對閑置資產逐宗明確相關盤活責任人，制定《泉州文旅集團國有資產盤活提效專項整治工作“三定”方案》，但目前尚未取得階段性成效。

下一步整改措施：一是根據集團黨委研究通過問責處置意見后，及時對相關人員進行問責。二是及時跟進“三定”方案的落實情況，定期匯總更新進展情況，確保盤活工作按方案明確相關時點要求推進。

整改時限：2024年12月31日。

（六）針對人員配備不夠及時的問題。

未完成整改原因：根據巡察反饋意見，集團黨委于2024年6月份提出權屬企業領導班子配備方案，并通過組織選任、內部調整配齊1家。因客觀原因暫緩推進。

下一步整改措施：研究相關人員配備方案，并啟動相關工作。

整改時限：2025年12月31日。

（七）針對落實審計整改不徹底問題。

未完成整改原因：古城街巷提升具有復雜性、特殊性，不可預見因素多，開工前無法出具完整的施工圖紙并編制預算清單，項目預、結算采用分階段分批方式報送財政評審中心審批。項目計劃分6批次報送預算審核，目前我司已完成3批預算編制，分階段分批報送財政評審中心辦理工程施工圖預算報批手續。目前市財政評審中心已出具第一、二批審核結果，正開展第三批預算審核。

下一步整改措施：2025年1月報送第四批預算審核申請，2025年3月報送第五批預算審核申請，2025年6月報送第六批預算審核申請。

整改時限：2025年6月30日。

（八）針對貫徹落實習近平總書記關于“把國有企業做強做優做大”重要論述有差距的問題。

未完成整改原因：建立《泉州文旅集團空置（可出租）資產》臺賬，明確區分可掛牌與不可掛牌工作意見，對應掛牌招租資產抓緊制定招租方案并全部報送市產權交易中心掛牌招租，并將該部分空置資產的掛牌招租納入《泉州文旅集團國有資產盤活提效專項整治工作“三定”方案》進行統一整治，但目前尚未取得階段性成效。

下一步整改措施：及時跟進《泉州文旅集團國有資產盤活提效專項整治工作“三定”方案》的落實情況，并定期匯總更新進展情況，確保盤活工作按方案明確相關時點要求推進。

整改時限：2024年12月31日。

經過三個月的集中發力，整改工作已取得階段性成效，但部分措施仍需加強并長期堅持，形成工作制度規范，實現長效整改機制。下一步，泉州文旅集團黨委將以高度的政治自覺，堅決落實市委巡察整改要求，摒棄“過關”思想，堅持抓常抓長，切實做好后續整改工作，確保問題清零。在工作推進中注重建章立制，適時開展“回頭看”和隨機抽查檢查，堅決防止問題反彈回潮，達到發現問題、形成震懾、推動改革、促進發展的效果。集團及各權屬企業將以此次巡察整改為契機，深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，堅持把整改工作與推進企業做強做優工作結合起來，把整改工作與加強企業班子建設、深化作風建設結合起來，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺承擔起全市文旅體產業運營商職責，振奮愛拼敢贏精氣神，為全市打造“世界遺產保護利用典范城市”“全國最具煙火氣旅游城市”“世界海絲多元文化旅游目的地”目標貢獻文旅集團力量。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0595-28389997；通信地址：鯉城區溫陵路中僑財富中心24樓，郵政編碼：362000；電子郵箱：wljtbgs@qzctdg.com。

中共泉州文化旅游發展集團有限公司委員會

2024年12月9日