根據(jù)市委巡察工作統(tǒng)一部署，2020年4月1日至4月30日，市委巡察五組對閩僑公司黨支部開展了巡察，并于2021年1月8日向閩僑公司黨支部反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、高度重視，把巡察整改作為當(dāng)前重要政治任務(wù)
（一）統(tǒng)一思想認(rèn)識，提高政治站位
閩僑公司高度重視巡察整改，始終將巡察整改作為增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”的實(shí)際行動。一是及時(shí)動員部署。反饋會后，隨即召開支部擴(kuò)大會，成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任人、責(zé)任事項(xiàng)。二是全面?zhèn)鬟_(dá)貫徹。以黨內(nèi)文件形式印發(fā)巡察反饋意見、巡察辦領(lǐng)導(dǎo)講話和黨支部書記表態(tài)講話，切實(shí)把反饋意見傳達(dá)至各公司。三是深入查擺問題。嚴(yán)肅開好2020年度民主生活會暨巡察整改專題民主生活會，班子成員逐個(gè)對照檢查，開展批評和自我批評，查找問題癥結(jié)和思想根源，提出了今后努力方向和整改措施。
（二）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，壓緊壓實(shí)責(zé)任
堅(jiān)持把黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿整改全過程。一是細(xì)化整改措施。公司巡察整改領(lǐng)導(dǎo)工作小組制定整改方案，明確“路線圖”，建立整改問題清單、任務(wù)清單和責(zé)任清單，對整改內(nèi)容、措施、責(zé)任人員等都作了細(xì)化。二是壓緊壓實(shí)責(zé)任。嚴(yán)格對照方案和臺賬，主要領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，每周不定期召開會議，協(xié)調(diào)整改難點(diǎn)、催促進(jìn)度；班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，主動認(rèn)領(lǐng)，分頭落實(shí)；部門及權(quán)屬企業(yè)對號入座，具體抓、抓具體，逐漸形成壓力層層傳導(dǎo)、責(zé)任層層落實(shí)的氛圍。三是狠抓建章立制。深刻剖析原因，舉一反三，出臺和修訂完善文件86份（含權(quán)屬），鞏固整改成效，健全長效機(jī)制。
（三）堅(jiān)持標(biāo)本兼治，固化整改成果
緊緊圍繞和對照市委第五巡察組對公司的巡察整改意見和要求，在抓好集中整改的同時(shí)，舉一反三、深刻反思，認(rèn)真剖析問題產(chǎn)生的深層次原因，找準(zhǔn)體制機(jī)制上的“癥結(jié)”，建立長效機(jī)制，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，加強(qiáng)制度建設(shè)，切實(shí)把落實(shí)整改作為改進(jìn)作風(fēng)、推動工作、加快發(fā)展的實(shí)際行動，用好巡察成果，推動公司各項(xiàng)工作健康發(fā)展。堅(jiān)持把整改后續(xù)各項(xiàng)工作與公司黨支部主體責(zé)任落實(shí)結(jié)合起來，注重發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，層層傳導(dǎo)壓力，壓實(shí)責(zé)任，推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展；堅(jiān)持把后續(xù)整改與作風(fēng)建設(shè)結(jié)合起來，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)防“四風(fēng)”問題反彈回潮；堅(jiān)持正確的選人用人導(dǎo)向，結(jié)合班子隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，著力構(gòu)建一支高素質(zhì)的國有企業(yè)干部隊(duì)伍；堅(jiān)持把整改后續(xù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)結(jié)合起來，讓每一名黨員干部在黨規(guī)黨紀(jì)面前知敬畏、明底線、守規(guī)矩，扎實(shí)構(gòu)建不敢腐、不能腐、不想腐的機(jī)制。
二、巡察反饋問題的整改進(jìn)展情況
（一）聚焦貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、黨中央決策部署及省委、市委工作要求方面
1．關(guān)于黨的全面領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)不力的問題
（1）針對黨的領(lǐng)導(dǎo)意識淡薄的問題。
整改進(jìn)展情況：一是完善黨內(nèi)制度。修訂完善《“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》《黨支部議事規(guī)則》等5項(xiàng)制度。二是明確議事邊界。制定《“三重一大”管理辦法決策事項(xiàng)表》，進(jìn)一步明確支委會、董事會、總經(jīng)理辦公會的議事范圍，推動黨支部統(tǒng)籌把控經(jīng)營決策事宜，厘清各治理結(jié)構(gòu)的議事邊界。三是落實(shí)重大事項(xiàng)請示報(bào)告制度。按月向金控集團(tuán)黨委報(bào)送《“三重一大”決策情況報(bào)告表》，及時(shí)請示報(bào)告涉及經(jīng)營管理、人員調(diào)整、巡察整改、清收進(jìn)展等事項(xiàng)。2020年以來，閩僑實(shí)業(yè)共召開支委會34次、董事會2次、總經(jīng)理辦公會42次，向集團(tuán)黨委報(bào)送《“三重一大”決策情況報(bào)告表》22份、請示27份、報(bào)告19份。四是嚴(yán)格規(guī)范下屬公司制度執(zhí)行。閩僑公司下屬公司共召開董事會15次、總經(jīng)理辦公會54次，報(bào)送《“三重一大”決策情況報(bào)告表》11份、向集團(tuán)報(bào)送請示19份、報(bào)告7份。
（2）針對用新思想強(qiáng)根鑄魂不到位的問題。
整改進(jìn)展情況：一是組織集中學(xué)習(xí)，引導(dǎo)全體黨員深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆五中、六中全會精神。二是帶頭上專題黨課。黨支部書記、副書記圍繞黨史、十九屆五中全會精神、學(xué)史增信等專題為支部全體黨員上黨課、鑄信仰。三是主動下基層調(diào)研。立足公司現(xiàn)狀，公司領(lǐng)導(dǎo)主動到下屬企業(yè)開展調(diào)研活動，深入總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，剖析危機(jī)原因，查擺公司風(fēng)險(xiǎn)管理不足，形成《關(guān)于國有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的幾點(diǎn)思考》調(diào)研報(bào)告。有針對性調(diào)研公司內(nèi)部薪酬制度，為公司重啟薪酬分配做有益探討。四是豐富學(xué)習(xí)形式。通過黨員微信群、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”等平臺，督促全體黨員加強(qiáng)個(gè)人自學(xué)。
（3）針對意識形態(tài)工作重視不足的問題。
整改進(jìn)展情況：一是制定《泉州市閩僑實(shí)業(yè)投資有限公司黨支部意識形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施方案》，成立意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，壓緊壓實(shí)責(zé)任。二是嚴(yán)格實(shí)施“八個(gè)納入”。將意識形態(tài)工作納入管理人員考核和黨建工作檢查，明確要求組織生活會發(fā)言提綱、個(gè)人述責(zé)述廉等要體現(xiàn)意識形態(tài)工作落實(shí)情況。三是加強(qiáng)陣地管理。依托集團(tuán)OA系統(tǒng)，實(shí)名制設(shè)置賬戶，規(guī)范公司網(wǎng)站、微信群等載體，加強(qiáng)意識形態(tài)陣地管理。四是開展專題調(diào)研。分別以“主流意識傳播輻射力與影響力”和“抵御非主流文化滲透經(jīng)驗(yàn)”為主題開展專題調(diào)研，收集調(diào)研問卷72份，梳理匯總問題7個(gè)、意見建議8條。
2．關(guān)于國有企業(yè)的職責(zé)使命虛化的問題
（1）針對國企責(zé)任意識缺失的問題。
整改進(jìn)展情況：一是組織學(xué)習(xí)，增強(qiáng)國企責(zé)任意識。組織全體黨員、業(yè)務(wù)骨干逐條逐句學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在全國國有企業(yè)黨建工作會議上的重要講話精神，開展學(xué)習(xí)教育會及主題黨日活動8次，切實(shí)增強(qiáng)“國企姓黨”“國企姓國”意識。組織經(jīng)營班子、業(yè)務(wù)骨干等重要崗位人員參加集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）廉政警示教育會議，撰寫警示教育心得18篇。二是整合股權(quán)，改選董監(jiān)高。重新改選閩僑大部分公司的董監(jiān)高成員，促使人員結(jié)構(gòu)更為合理，修訂完善《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》，明確董事會依規(guī)制定合理分紅政策和方案，充分發(fā)揮監(jiān)事會對董事會、股東會分紅政策的監(jiān)督作用。三是規(guī)范公司工資總額。認(rèn)真落實(shí)市國資委制定的有關(guān)企業(yè)工資總額的制度，2020年起閩僑各公司薪酬管理納入金控集團(tuán)薪酬體系，工資總額上報(bào)金控集團(tuán)研究核定。
（2）針對落實(shí)國有資產(chǎn)保值增值不力的問題。
整改進(jìn)展情況：一是清償委托貸款債務(wù)。截至2021年6月23日，閩僑各公司個(gè)人和社會團(tuán)體債務(wù)基本完成清償任務(wù)。二是停止超范圍經(jīng)營行為。聚焦主責(zé)主業(yè)，確定新的主營業(yè)務(wù)和經(jīng)營定位，并依法依規(guī)開展業(yè)務(wù)。三是建制度，強(qiáng)風(fēng)控，確保國有資產(chǎn)保值增值。修訂或制定公司治理、決策審批、財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)拓展、風(fēng)險(xiǎn)管控等方面規(guī)章制度83項(xiàng)，提升事前揭示與識別風(fēng)險(xiǎn)、事中評估與防范風(fēng)險(xiǎn)、事后捕捉與化解風(fēng)險(xiǎn)的能力。四是持續(xù)推進(jìn)債權(quán)清收工作。閩僑各公司存量債權(quán)已按重組方案要求陸續(xù)委托金控集團(tuán)下屬資管公司統(tǒng)一清收，閩僑各公司配合、協(xié)助資管公司共同推動清收工作。
（3）針對服務(wù)泉州發(fā)展不到位的問題。
整改進(jìn)展情況：一是踐行服務(wù)泉州企業(yè)宗旨。召開服務(wù)泉州經(jīng)濟(jì)發(fā)展專題會，傳達(dá)學(xué)習(xí)巡察組反饋意見，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。二是強(qiáng)化市外企業(yè)債權(quán)清收工作。逐步壓縮市外企業(yè)債權(quán)余額。三是明晰重啟公司經(jīng)營定位。確立了服務(wù)中小微企業(yè)、服務(wù)三農(nóng)的經(jīng)營定位，降低貸款利率，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本，新業(yè)務(wù)大部分投放泉州本地，服務(wù)泉州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
3．關(guān)于公司治理體系混亂的問題
（1）針對內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)不完善的問題。
整改進(jìn)展情況：一是納入金控集團(tuán)管理后，逐步開展搭建新班子、改選支委、重選董事長等相關(guān)工作。二是下屬主要公司已根據(jù)集團(tuán)部署，重新聘任、搭建獨(dú)立的經(jīng)營團(tuán)隊(duì)。三是金控集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督三組負(fù)責(zé)對閩僑公司的監(jiān)督工作，在召開涉及“三重一大”事項(xiàng)的會議時(shí)，主動邀請金控集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）派員指導(dǎo)和監(jiān)督。
（2）針對董事、監(jiān)事履職不力的問題。
整改進(jìn)展情況：一是清償債務(wù)。閩僑典當(dāng)?shù)膫€(gè)人和社團(tuán)委托貸款債務(wù)已全部清償完畢。二是換屆改組。金控集團(tuán)及其他主要股東綜合考慮人員專業(yè)化水平和成員結(jié)構(gòu)，重新向閩僑公司推薦董事、監(jiān)事人選。閩僑公司依據(jù)公司法和公司章程分別召開股東會、董事會、監(jiān)事會研究表決完成董事會、監(jiān)事會換屆改組。三是履行職責(zé)。修訂完善董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則，明確董事、監(jiān)事職責(zé)，著重突出依法履行監(jiān)督管理職責(zé)，對重大經(jīng)營管理事項(xiàng)嚴(yán)格執(zhí)行議事決策程序。2020年1月以來，閩僑各公司累計(jì)召開董事會17次，審議議案32個(gè)；累計(jì)召開監(jiān)事會5次，審議議案5個(gè)。
（3）針對出資人監(jiān)督缺位的問題
整改進(jìn)展情況：擺正位置，嚴(yán)格管理。閩僑公司并入金控集團(tuán)后，金控集團(tuán)切實(shí)履行出資人職責(zé)，重新委派董事、監(jiān)事，對閩僑的人、財(cái)、物及經(jīng)營活動進(jìn)行有效監(jiān)督，“三重一大”經(jīng)營管理事項(xiàng)等定期上報(bào)，杜絕所有者缺位和經(jīng)營者越位。
4．關(guān)于防范化解風(fēng)險(xiǎn)意識淡薄的問題
（1）針對風(fēng)險(xiǎn)管控不到位的問題。
整改進(jìn)展情況：一方面，建立健全內(nèi)控體系。閩僑公司整理轉(zhuǎn)發(fā)金控集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)章制度，各部門嚴(yán)格參照執(zhí)行，并結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)際修訂或制定了19項(xiàng)規(guī)章制度。納入金控集團(tuán)的信息化管理平臺；閩僑各公司全部納入金控集團(tuán)的評審和風(fēng)控體系，接受集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)審查、監(jiān)督和指導(dǎo)。另一方面，建立業(yè)務(wù)評審機(jī)制。梳理各項(xiàng)主營業(yè)務(wù)流程，建立“審貸”分離業(yè)務(wù)評審機(jī)制，推進(jìn)信息化建設(shè)，打造“人機(jī)結(jié)合”覆蓋前、中、后臺的動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管控體系。
（2）針對貸款投向過于集中的問題。
整改進(jìn)展情況：一是建立業(yè)務(wù)負(fù)面清單。閩僑公司認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定業(yè)務(wù)負(fù)面清單7條，明確審慎開展的業(yè)務(wù)和禁止開展的業(yè)務(wù)，明確單一（關(guān)聯(lián)）客戶的業(yè)務(wù)集中度。二是建立業(yè)務(wù)正面清單。從服務(wù)中小微企業(yè)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、服務(wù)綠色低碳等政策導(dǎo)向出發(fā)，建立業(yè)務(wù)正面清單7條，引導(dǎo)各權(quán)屬企業(yè)踐行金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的理念。三是加大重點(diǎn)行業(yè)和客戶清收力度。閩僑各公司存量債權(quán)委托資管公司清收后，雙方密切配合，采取多種措施綜合施策，針對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)客戶加大清收力度，務(wù)求將各項(xiàng)清收措施落到實(shí)處。
（3）針對抵御和化解風(fēng)險(xiǎn)不力的問題。
整改進(jìn)展情況：一是綜合施策，提升逾期業(yè)務(wù)清收成效。通過制定債權(quán)清收方案、對接各級法院推進(jìn)訴訟與執(zhí)行工作、提報(bào)打擊惡意逃廢債行為、制定并落實(shí)債權(quán)清收業(yè)務(wù)管理辦法、落實(shí)債權(quán)協(xié)商還款方案、加快推進(jìn)部分債權(quán)轉(zhuǎn)讓工作和部分債務(wù)人破產(chǎn)重整等措施進(jìn)行清收。二是融入集團(tuán)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控舉措。并入金控集團(tuán)后，閩僑實(shí)業(yè)主動對接，積極融入，在資金管理、資產(chǎn)處置、糾紛訴訟等方面，接受集團(tuán)的監(jiān)督管理。閩僑各公司納入集團(tuán)業(yè)務(wù)評審體系和法審體系，截至2021年10月底，累計(jì)上報(bào)集團(tuán)業(yè)務(wù)評審委員會審批項(xiàng)目34個(gè)，上報(bào)合同審查9項(xiàng)；強(qiáng)化后期風(fēng)險(xiǎn)跟蹤預(yù)警，每周參加集團(tuán)類金融板塊周例會，實(shí)時(shí)動態(tài)報(bào)告經(jīng)營情況。三是建章立制，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控體系。閩僑實(shí)業(yè)嚴(yán)格貫徹落實(shí)金控集團(tuán)《投資項(xiàng)目后評價(jià)管理辦法》等3項(xiàng)制度，督促指導(dǎo)下屬公司履行市場風(fēng)險(xiǎn)主體責(zé)任，修訂、制定風(fēng)險(xiǎn)防控制度11份。
（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)方面
1．關(guān)于管黨治黨偏松偏軟的問題
（1）針對主體責(zé)任缺位的問題。
整改進(jìn)展情況：一是根據(jù)人員變化，調(diào)整全面從嚴(yán)治黨工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員。二是梳理責(zé)任清單，重新梳理黨支部全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”清單。三是制定《閩僑公司黨支部2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃》。四是專題學(xué)習(xí)《中共中央關(guān)于加強(qiáng)對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的意見》，強(qiáng)化約束機(jī)制。
（2）針對“一崗雙責(zé)”履行不力的問題。
整改進(jìn)展情況：一是調(diào)整全面從嚴(yán)治黨工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，明確重申班子成員“一崗雙責(zé)”。二是2020年來，召開廉潔知識學(xué)習(xí)會及警示教育會10次。三是召開國慶、中秋“兩節(jié)”廉潔提醒集體約談會，組織元旦、春節(jié)廉潔提醒個(gè)別談話，合計(jì)33人次參加。四是重新梳理崗位、業(yè)務(wù)、重大項(xiàng)目等方面存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)76點(diǎn)，制定防控措施81條，并形成臺賬。
（3）針對內(nèi)部監(jiān)督流于形式的問題。
整改進(jìn)展情況：一是納入集團(tuán)內(nèi)審體系。金控集團(tuán)對閩僑各公司的內(nèi)部審計(jì)實(shí)行集中管理，對財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施獨(dú)立、客觀的監(jiān)督、評價(jià)和建議，以促進(jìn)各公司完善治理、控制風(fēng)險(xiǎn)、提升運(yùn)營質(zhì)量。二是主動接受監(jiān)督。金控集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）列席各公司涉及重大事項(xiàng)、采購事項(xiàng)會議3次，并于2021年4月組織專業(yè)監(jiān)督員對下屬公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、制度流程風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行監(jiān)督檢查。三是加強(qiáng)日常監(jiān)督。閩僑下屬公司財(cái)務(wù)、印章、人事、薪酬收歸閩僑實(shí)業(yè)統(tǒng)一管理。下屬主要公司主動抓實(shí)內(nèi)審把控，制定風(fēng)險(xiǎn)管理、業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督等相關(guān)制度14項(xiàng)。
（4）針對警示教育未入腦入心的問題。
整改進(jìn)展情況：一是梳理匯總重要崗位《有關(guān)人員情況統(tǒng)計(jì)表》，進(jìn)一步聚焦公司“關(guān)鍵少數(shù)”，明確在開展各類學(xué)習(xí)活動、警示教育活動時(shí)應(yīng)參加的人員范圍。二是組織各類重要崗位人員參加集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子全面從嚴(yán)治黨會議、警示教育會，撰寫心得體會18篇。三是組織各類重要崗位人員深入剖析“一個(gè)讓銀行發(fā)展偏離軌道的‘掌門人’”和“監(jiān)守自盜的管庫員”兩個(gè)案例，進(jìn)一步強(qiáng)化以案示警。購置《金融案鑒——金融領(lǐng)域違紀(jì)違法典型案例警示教育讀本》供全體員工翻閱學(xué)習(xí)。四是邀請金控集團(tuán)黨委委員、紀(jì)委書記、監(jiān)察專員到公司本部開展專題黨課活動。
2．關(guān)于業(yè)務(wù)經(jīng)營不規(guī)范的問題
（1）針對交易不合規(guī)的問題。
整改進(jìn)展情況：一方面，下發(fā)《關(guān)于停止開展股權(quán)質(zhì)押等業(yè)務(wù)的通知》，決定各權(quán)屬企業(yè)全面停止開展相應(yīng)業(yè)務(wù)。另一方面，加強(qiáng)清收工作。采取訴訟、推動重組、破產(chǎn)清算等措施，大力清收貸款。
（2）針對股權(quán)質(zhì)押手續(xù)不合規(guī)的問題。
整改進(jìn)展情況：一是下發(fā)《關(guān)于停止開展股權(quán)質(zhì)押等業(yè)務(wù)的通知》，決定各權(quán)屬企業(yè)停止開展民營非上市公司股權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)，開展上市公司股份（股票）質(zhì)押、市屬全資國有企業(yè)股權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)須上報(bào)金控集團(tuán)批準(zhǔn)后方可辦理。二是閩僑實(shí)業(yè)組織各公司參加業(yè)務(wù)和職業(yè)技能培訓(xùn)累計(jì)26人次、召開11次員工座談會進(jìn)行內(nèi)部研討、邀請律師事務(wù)所進(jìn)行專題法律培訓(xùn)3次。三是強(qiáng)化清收力度。閩僑各公司持續(xù)采取直接追討、提起訴訟、申請強(qiáng)制執(zhí)行、向保證人追償?shù)榷喾N措施清收股權(quán)質(zhì)押類貸款。
（3）針對抵押折當(dāng)率超規(guī)定的問題。
整改進(jìn)展情況：完善抵押物評估機(jī)制。重啟經(jīng)營后，閩僑各公司在開展不動產(chǎn)抵押類業(yè)務(wù)時(shí)，采取委托專業(yè)評估公司對抵押物進(jìn)行評估，結(jié)合市場調(diào)查審慎確定抵押物價(jià)值的評估模式。
（4）針對向信用風(fēng)險(xiǎn)大的客戶發(fā)放貸款的問題。
整改進(jìn)展情況：拍賣抵押物，回收款項(xiàng)，加強(qiáng)客戶風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。重啟經(jīng)營后，在盡職調(diào)查過程中，提升客戶信用風(fēng)險(xiǎn)研判能力，通過人行征信系統(tǒng)、司法部門失信客戶黑名單、互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)等渠道歸集、研判客戶信用風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格落實(shí)客戶準(zhǔn)入制度，實(shí)行客戶準(zhǔn)入一票否決制。
（5）針對存在業(yè)務(wù)審查制度執(zhí)行不嚴(yán)的問題。
整改進(jìn)展情況：下發(fā)關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)審查制度的通知，明確各權(quán)屬企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行金控集團(tuán)業(yè)務(wù)評審制度，確保業(yè)務(wù)程序合規(guī)。
3．關(guān)于違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題突出的問題
（1）針對超限額發(fā)放工資獎勵的問題。
整改進(jìn)展情況：一是梳理出超限額發(fā)放工資獎勵金額，建立清退臺賬，責(zé)令相關(guān)人員清退超限額領(lǐng)取的薪酬、獎勵金和補(bǔ)貼。二是規(guī)范薪酬管理。2020年起閩僑各公司薪酬管理納入金控集團(tuán)薪酬體系，工資總額上報(bào)金控集團(tuán)研究決定。三是進(jìn)行問責(zé)追責(zé)。按照干部管理權(quán)限對超限額發(fā)放工資獎勵相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)問責(zé)。
（2）針對違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼的問題。
整改進(jìn)展情況：一方面，清退款項(xiàng)。針對2013年以來，閩僑公司及其下屬各公司向有關(guān)股東單位人員違規(guī)發(fā)放董事會、股東會會議補(bǔ)貼的問題，已責(zé)成相關(guān)人員清退補(bǔ)貼。另一方面，進(jìn)行追責(zé)問責(zé)。按照干部管理權(quán)限對違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)問責(zé)。
（3）針對違規(guī)報(bào)銷個(gè)人開支的問題。
整改進(jìn)展情況：一方面，清退相應(yīng)款項(xiàng)。責(zé)成相關(guān)人員清退學(xué)歷教育培訓(xùn)等費(fèi)用，對未清退的，繼續(xù)做好清退工作。另一方面，進(jìn)行追責(zé)問責(zé)。按照干部管理權(quán)限對違規(guī)報(bào)銷個(gè)人開支相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)問責(zé)。
（4）針對違規(guī)報(bào)銷、超標(biāo)報(bào)銷差旅費(fèi)的問題。
整改進(jìn)展情況：一是清退款項(xiàng)。閩僑公司已責(zé)成相關(guān)人員清退違規(guī)報(bào)銷、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的差旅費(fèi)。二是完善制度。修訂《閩僑實(shí)業(yè)公司差旅費(fèi)管理規(guī)定》，嚴(yán)格實(shí)行事前審批，切實(shí)規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。三是進(jìn)行追責(zé)問責(zé)。按照干部管理權(quán)限對審批手續(xù)把關(guān)不嚴(yán)、違規(guī)報(bào)銷、超標(biāo)報(bào)銷差旅費(fèi)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)問責(zé)。
（5）針對違規(guī)報(bào)銷接待費(fèi)用的問題。
整改進(jìn)展情況：一是完善制度。制定《閩僑實(shí)業(yè)公司商務(wù)、公務(wù)接待管理規(guī)定》，規(guī)范報(bào)銷審批流程，明確“接待五單”的詳細(xì)內(nèi)容。二是清退違規(guī)款項(xiàng)。閩僑公司已責(zé)成相關(guān)人員清退違規(guī)報(bào)銷的接待費(fèi)用。三是進(jìn)行追責(zé)問責(zé)。按照干部管理權(quán)限對審批手續(xù)把關(guān)不嚴(yán)、超標(biāo)報(bào)銷接待費(fèi)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)問責(zé)。
（6）針對公車管理混亂的問題。
整改措施：一是拍賣處置公車。已對公司全部公車進(jìn)行公開掛牌出售。二是使用公務(wù)用車平臺。閩僑實(shí)業(yè)、租賃公司、小貸公司等5家公司與公務(wù)用車平臺簽訂用車協(xié)議，使用公務(wù)用車平臺派車，借助公務(wù)用車平臺建立派車登記、出車記錄等臺賬。三是完善用車制度。閩僑公司已制定《公務(wù)出行用車保障制度》。四是進(jìn)行追責(zé)問責(zé)。按照干部管理權(quán)限對違反公車管理相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)問責(zé)。
4．關(guān)于財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)的問題
（1）針對虛開發(fā)票報(bào)銷其他費(fèi)用的問題。
整改進(jìn)展情況：一是自查自糾，對發(fā)現(xiàn)問題即知即改，完善相關(guān)審批手續(xù)，并對相關(guān)經(jīng)辦人及財(cái)務(wù)人員予以批評教育。二是進(jìn)一步規(guī)范公司財(cái)務(wù)制度，并下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理的通知》，規(guī)范費(fèi)用開支報(bào)銷程序以及財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)工作。三是組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》《閩僑公司財(cái)務(wù)人員管理制度》，提高會計(jì)業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
（2）針對為離職人員代繳、代墊社保及職業(yè)年金的問題。
整改進(jìn)展情況：一是辦理社保轉(zhuǎn)出。閩僑實(shí)業(yè)及下屬公司已將代繳、代墊社保的3名離職員工社保關(guān)系轉(zhuǎn)出。二是收回代墊相關(guān)費(fèi)用。相關(guān)人員已繳還閩僑實(shí)業(yè)代墊的社保費(fèi)用。三是積極溝通協(xié)調(diào)。閩僑實(shí)業(yè)正與該兩名離職員工及相關(guān)主管部門溝通協(xié)調(diào)。
（3）針對固定資產(chǎn)閑置浪費(fèi)的問題。
整改進(jìn)展情況：一方面，梳理閑置房產(chǎn)，加強(qiáng)處置力度。截至10月27日，閩僑實(shí)業(yè)及權(quán)屬企業(yè)的閑置資產(chǎn)中，有9處已完成轉(zhuǎn)讓；3處已出租；1處正在掛牌招租；23處正在掛牌轉(zhuǎn)讓；1處掛牌轉(zhuǎn)讓后流拍；其他資產(chǎn)擬掛牌轉(zhuǎn)讓，正在開展前期評估或報(bào)批工作。另一方面，制定《房產(chǎn)租賃管理辦法》，規(guī)范公司房產(chǎn)租賃行為。
（三）聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問題方面
1．關(guān)于基層組織建設(shè)薄弱的問題
（1）針對黨支部未正常運(yùn)轉(zhuǎn)的問題。
整改進(jìn)展情況：一方面，公司重組整合后，人員已分散，后備人選缺乏，黨支部結(jié)合實(shí)際于2021年6月30日完成黨支部換屆選舉工作。另一方面，規(guī)范開展“三會一課”、按時(shí)開展主題黨日活動等規(guī)范黨支部日常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）針對黨員隊(duì)伍管理不到位的問題。
整改進(jìn)展情況：一方面，嚴(yán)肅組織生活。支部現(xiàn)有黨員8名，定期開展組織生活會并做好相關(guān)記錄。2021年以來，黨支部共開展組織生活會1次、主題黨日活動10次，召開黨員大會3次，學(xué)習(xí)教育會7次。另一方面，規(guī)范黨員組織關(guān)系管理。推進(jìn)離職黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)出，巡察反饋閩僑典當(dāng)2名空掛黨員組織關(guān)系均已轉(zhuǎn)出。
2．關(guān)于黨建工作不夠規(guī)范的問題
（1）針對黨內(nèi)制度執(zhí)行不嚴(yán)的問題。
整改進(jìn)展情況：一方面，修訂《泉州市閩僑實(shí)業(yè)投資有限公司黨支部“三會一課”制度實(shí)施細(xì)則》。2021年以來，共召開黨員大會3次、支委會21次。另一方面，推動規(guī)范化。通過會前、會中、會后等3個(gè)方面，推動民主生活會、組織生活會更加規(guī)范化。會前，注重材料把關(guān)，對“無辣味”“不夠嚴(yán)肅”的材料責(zé)令退回重寫；會上，嚴(yán)肅認(rèn)真，由主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭轉(zhuǎn)變作風(fēng)，帶著“辣味”嚴(yán)肅對待民主生活會、組織生活會，不再以工作建議代替批評，在民主生活會上，帶頭聽意見、擺問題，帶頭真批評，切實(shí)做到“紅臉出汗”。會后，注重材料匯總，對意見進(jìn)行匯總，并將書面材料匯編成冊。2021年1月22日，黨支部按照規(guī)定召開組織生活會；2021年2月8日，黨支部組織召開2020年度專題民主生活會暨巡察整改專項(xiàng)民主生活會，對書面材料嚴(yán)把關(guān)，使批評和自我批評有“辣味”。
（2）針對黨費(fèi)收繳管理不規(guī)范的問題。
整改進(jìn)展情況：一是加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)。轉(zhuǎn)發(fā)學(xué)習(xí)中共中央組織部印發(fā)的《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》。二是按月交納黨費(fèi)。2021年2月以來，公司黨支部每月按時(shí)收取黨費(fèi)，并及時(shí)上交至集團(tuán)黨委黨費(fèi)專戶。三是強(qiáng)化黨務(wù)公開。嚴(yán)格按照規(guī)定，主動集中公示2020年度黨費(fèi)收繳、黨員承諾于閩僑總部七樓公示欄。今年3月下旬組織全體黨員開展黨員承諾工作，承諾內(nèi)容及時(shí)公示。
3．關(guān)于選人用人問題突出的問題
（1）針對黨管干部原則弱化的問題。
整改進(jìn)展情況：一方面，對2013年以來閩僑公司干部選拔調(diào)整的流程進(jìn)行梳理，系部分程序不規(guī)范導(dǎo)致。另一方面，修訂《“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》，規(guī)范對干部選拔議事程序，明確所有涉及干部選拔等相關(guān)工作均屬于支部研究的前置事項(xiàng)，嚴(yán)把人才選拔關(guān)。
（2）針對人員選拔任用不規(guī)范的問題。
整改進(jìn)展情況：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。轉(zhuǎn)發(fā)中共中央印發(fā)的《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和《泉州金控集團(tuán)中層管理人員選拔任用工作實(shí)施辦法（試行）》，學(xué)習(xí)干部選拔任用工作程序和要求，樹立正確的選人用人導(dǎo)向。二是規(guī)范程序。制定《閩僑實(shí)業(yè)公司中層管理人員選拔任用工作實(shí)施辦法（試行）》，修訂《黨支部議事規(guī)則》《“三重一大”決策實(shí)施細(xì)則》，在《“三重一大”決策實(shí)施細(xì)則》中對人事任免決策主體作出明確，對選任程序提出具體要求。三是嚴(yán)格招聘程序。閩僑各公司的人員招聘權(quán)限已劃歸金控集團(tuán)，由金控集團(tuán)按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。金控集團(tuán)按規(guī)定程序公開招聘閩僑實(shí)業(yè)副總經(jīng)理，人員已到崗；閩僑公司黨支部委員會研究公司其他招聘需求事項(xiàng)，上報(bào)集團(tuán)黨委統(tǒng)籌安排。
（3）針對責(zé)任追究機(jī)制缺失的問題。
整改進(jìn)展情況：一方面，完善制度。制定《違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究實(shí)施辦法（試行）》《關(guān)于職工違規(guī)違紀(jì)處理辦法（試行）》2項(xiàng)制度，完善責(zé)任追究機(jī)制，將責(zé)任追究工作作為提升合規(guī)經(jīng)營防范化解風(fēng)險(xiǎn)的抓手。另一方面，加強(qiáng)紀(jì)檢力量。為落實(shí)紀(jì)檢對企業(yè)經(jīng)營管理監(jiān)督作用和違規(guī)經(jīng)營責(zé)任追究，閩僑公司已向集團(tuán)上報(bào)招聘黨務(wù)工作者（含1名紀(jì)檢專員）的需求，目前正在招聘中。
（4）針對干部隊(duì)伍建設(shè)管理不到位的問題。
整改進(jìn)展情況：強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)，組織學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等文件，組織參加職業(yè)技能提升培訓(xùn)26人次。
三、巡察反饋問題線索的處理情況
針對巡察反饋問題、移交的問題線索和信訪反映，按照監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”共對31名相關(guān)責(zé)任人作出處理，其中，給予誡勉談話8人，批評教育11人，提醒談話7人，責(zé)成書面檢查5人。
給予誡勉談話處理8人。對閩僑典當(dāng)公司原風(fēng)控部經(jīng)理林奕明違反超限額發(fā)放工資獎勵等問題給予誡勉談話處分。對閩僑實(shí)業(yè)公司投資部經(jīng)理王瑞典違反超限額發(fā)放工資獎勵等問題給予誡勉談話處分。對雙僑物流公司辦公室負(fù)責(zé)人黃博曉違反超限額發(fā)放工資獎勵等問題給予誡勉談話處分。對百僑典當(dāng)原業(yè)務(wù)部經(jīng)理張飛虎違反超限額發(fā)放工資獎勵等問題給予誡勉談話處分。對閩僑公司原財(cái)務(wù)總監(jiān)何茹萍違反超限額發(fā)放工資獎勵等問題給予誡勉談話處分。對閩僑典當(dāng)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理林桂順違反超限額發(fā)放工資獎勵等問題給予誡勉談話處分。對閩僑典當(dāng)公司原副總經(jīng)理廖文君違反超限額發(fā)放工資獎勵等問題給予誡勉談話處分。對雙僑物流公司總經(jīng)理蔡立新違反超限額發(fā)放工資獎勵等問題給予誡勉談話處分。
四、需要進(jìn)一步整改的事項(xiàng)及措施
（一）關(guān)于針對落實(shí)國有資產(chǎn)保值增值不力的事項(xiàng)。
存在問題：一方面，通過委托貸款形式融入資金，為企業(yè)埋下隱患和風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，部分權(quán)屬公司偏離主責(zé)主業(yè)，未遵循審慎經(jīng)營原則，風(fēng)險(xiǎn)管控不到位，導(dǎo)致出現(xiàn)不良貸款。
未完成整改原因：尚有一筆委托貸款債務(wù)未完成清償。
下一步整改措施：推進(jìn)債務(wù)清償工作，徹底解決債務(wù)問題。
整改時(shí)限：2022年6月30日。
（二）關(guān)于針對出資人監(jiān)督缺位的事項(xiàng)。
存在問題：長期以來，閩僑實(shí)業(yè)各股東單位更注重公司收益和分紅情況，未對企業(yè)經(jīng)營管理者進(jìn)行嚴(yán)格有效的制約和監(jiān)督，造成所有者缺位和經(jīng)營管理者越位。
未完成整改原因：人員追責(zé)程序未完結(jié)。
下一步整改措施：繼續(xù)推進(jìn)追責(zé)程序。
整改時(shí)限：2022年6月30日。
（三）關(guān)于針對主體責(zé)任缺位的事項(xiàng)。
存在問題：領(lǐng)導(dǎo)班子廉政教育工作不力，責(zé)任意識不強(qiáng)。2013~2019年未對全面從嚴(yán)治黨和反腐敗工作進(jìn)行專門的部署；公司未配備專職紀(jì)檢人員，僅有1名長期外派廈門工作的兼職紀(jì)檢委員。
未完成整改原因：專職紀(jì)檢人員招聘中，還未到位。
下一步整改措施：按照金控集團(tuán)招聘制度申報(bào)招聘符合條件的人員，配備紀(jì)檢人員，增強(qiáng)日常監(jiān)督。
整改時(shí)限：2022年6月30日。
（四）關(guān)于針對超限額發(fā)放工資獎勵的事項(xiàng)。
存在問題：2013年以來，超國資委、董事會核定的工資總額發(fā)放工資補(bǔ)貼。
未完成整改原因：部分款項(xiàng)尚未清退。
下一步整改措施：持續(xù)做好清退工作，并做好聯(lián)系記錄。
整改時(shí)限：2022年9月30日。
（五）關(guān)于針對違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼的事項(xiàng)。
存在問題：2013年以來，閩僑實(shí)業(yè)及其下屬公司向擔(dān)任董事、監(jiān)事、股東代表違規(guī)發(fā)放董事會、監(jiān)事會等會議補(bǔ)貼。
未完成整改原因：部分違規(guī)補(bǔ)貼尚未清退。
下一步整改措施：持續(xù)做好清退工作，并做好聯(lián)系記錄。
整改時(shí)限：2022年6月30日。
（六）關(guān)于針對違規(guī)報(bào)銷個(gè)人開支的事項(xiàng)。
存在問題：權(quán)屬公司違規(guī)報(bào)銷員工學(xué)歷教育培訓(xùn)等費(fèi)用。
未完成整改原因：部分款項(xiàng)尚未清退。
下一步整改措施：持續(xù)做好清退工作，并做好聯(lián)系記錄。
整改時(shí)限：2021年12月31日。
（七）關(guān)于針對為離職人員代繳、代墊社保及職業(yè)年金的事項(xiàng)。
存在問題：5名員工已經(jīng)離職，至巡察時(shí)，閩僑實(shí)業(yè)、閩僑置業(yè)公司仍讓其掛靠代繳社保和職業(yè)年金。
未完成整改原因：余下2人為信托改制時(shí)的老員工，目前正與有關(guān)部門以及本人溝通協(xié)商。
下一步整改措施：一是及時(shí)為離職員工辦理社保轉(zhuǎn)出。二是加強(qiáng)監(jiān)督管理，杜絕此類問題的再次發(fā)生。
整改時(shí)限：2021年12月31日。
一段時(shí)間以來，巡察整改工作取得了階段性成效。下階段，公司將繼續(xù)按照市委巡察組的要求，繼續(xù)把巡察整改工作作為當(dāng)前重要政治任務(wù)，發(fā)揚(yáng)“釘釘子”精神，持續(xù)推動各項(xiàng)整改任務(wù)落地見效，鞏固巡察反饋問題整改成果。一是抓好后續(xù)整改工作。對已整改到位的，及時(shí)開展“回頭看”，杜絕問題反彈回潮；對需要一定時(shí)間整改到位的，建立臺賬，定期督辦，逐個(gè)銷號；對需要長期整改的，明確責(zé)任部門、責(zé)任人和完成時(shí)限，加強(qiáng)跟蹤問效。二是著力構(gòu)建長效機(jī)制。結(jié)合巡察反饋問題，認(rèn)真排查各領(lǐng)域、各層面、各環(huán)節(jié)存在的突出問題，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，深入剖析根源，從體制機(jī)制上堵塞滋生問題的漏洞，不斷推進(jìn)制度建設(shè)，建立健全解決問題、推動發(fā)展的長效機(jī)制。三是落實(shí)黨支部主體責(zé)任。堅(jiān)持黨要管黨、從嚴(yán)治黨，嚴(yán)格落實(shí)公司黨支部主體責(zé)任，把巡察整改工作同完成公司發(fā)展各項(xiàng)任務(wù)結(jié)合起來，推動整改工作實(shí)效轉(zhuǎn)化為促進(jìn)閩僑各公司健康高質(zhì)量發(fā)展的新動力。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0595-22182055；通信地址：泉州市豐澤區(qū)田安北路閩僑大廈7樓，郵政編碼：362000；電子郵箱：qzminqiao@126.com。
中共泉州市閩僑實(shí)業(yè)投資有限公司支部委員會
2021年12月3日